octubre 27, 2021

Venezuela: riciclaggio e corruzione dietro il nome dell'imprenditore colombiano ALEX SAAB in Italia e nel mondo.

 


[Cosmo de la Fuente, Miami 27/10/2021]

Tra gli affaristi della cupola criminale del dittatore del Venezuela, Nicolás Maduro, spicca -anche- il nome di Alex Saab, il quale non sarà sfuggito agli italiani più attenti.

Claudia Fanti, ha scritto su il Manifesto 

“Ogni volta che il dialogo tra il governo Maduro e l’opposizione sembra decollare, c’è sempre chi tenta di mandare all’aria tutto. Il pericolo, stavolta, viene dall’estradizione negli Stati uniti di Alex Saab, imprenditore colombiano, naturalizzato venezuelano, vicino a Maduro, arrestato nel giugno del 2020 a Capo Verde – durante uno scalo del suo aereo privato diretto in Iran – sulla base di un mandato di arresto internazionale. Tra le accuse, quella di essersi impossessato di milioni di dollari destinati a programmi per la distribuzione di cibo alla popolazione venezuelana”.

MA C’È MOLTO DI PIÙ!

Per conoscere la vera storia del prestanome di Nicolás Maduro, il dittatore del Venezuela di origini colombiane, bisogna  leggere attentamente quando dichiara la Insight Crime. Gli italiani, comunque, dovrebbero ricordare questo nome legato alla moglie italiana, la commessa Camilla Fabbri che nel 2019 viene indagata per sospetto di riciclaggio e per aver condurre una vita da supermilionaria pur essendo una semplice venditrice.  Tra i suoi beni quanto meno sospetti, alcuni giornali, tra cui Il Corriere segnalano: “ nel 2016 la Fabbri stipula un contratto d’affitto da 5.800 euro mensili per una casa ai Parioli, l’anno dopo compra una Range Rover Evoque (54.500 euro) e infine l’1 ottobre 2018 acquista un appartamento al quarto piano di via dei Condotti 9, il palazzo dove ha sede la gioielleria Bulgari, pagandolo 4 milioni, 923 mila e 850 euro (mediazione immobiliare inclusa). Soldi che arrivano dal Regno Unito grazie alle provviste della Kinlock Investment, società amministrata dal fidanzato 26enne di sua sorella, Lorenzo Antonelli, con quote detenute da un trust inglese e una società di Dubai”.

Fuggita poi insieme a Saab in Russia, Camilla in questi giorni si trova a Caracas da dove lancia messaggi da moglie affranta per l’estradizione del marito negli Stati Uniti, paese dove l’affarista di Maduro starebbe cantando come un uccellino. Insieme al “Pollo Carvajal” (altro protagonista del riciclaggio e la corruzione chavista) sono entrambi motivo di preoccupazione per Maduro per via dei suoi traffici illeciti e la corruzione di cui viene accusato dagli Stati Uniti. Nomi, tra molti altri di cui parleremo, su cui pendono accuse gravissime.





Ma torniamo ad Alex Saab e di quanto riporta Insight Crime da dove possiamo estrapolare notizie molto interessanti che dovrebbero interessare anche l’Italia visto che sembrerebbe essere diventata un luogo dove nascondersi e, spesso, ottenendo visti da rifugiati.

“Álex Nain Saab Morán è un uomo d'affari colombiano sospettato di riciclaggio di denaro internazionale, stretto alleato del presidente venezuelano Nicolás Maduro e che secondo le autorità ha progettato piani multimilionari che coinvolgono funzionari del governo venezuelano.

Il 18 ottobre 2021, Saab è stato estradato negli Stati Uniti  accusato di riciclaggio di denaro. Saab è stato estradato da Capo Verde dopo il suo arresto nel giugno 2020, quando il suo jet privato è atterrato nella nazione dell'Africa occidentale per fare rifornimento.

Saab è accusato di far parte di uno schema di corruzione che include tangenti a funzionari del governo venezuelano. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Saab e il suo partner hanno incanalato oltre 350 milioni di dollari verso conti esteri.

Maduro ha  protestato contro le azioni dei pubblici ministeri statunitensi contro Saab, sostenendo di avere l'immunità diplomatica poiché sarebbe stato in missione umanitaria in Iran quando è stato arrestato. Ma s'ipotizza, altresì, che Saab possa detenere segreti finanziari chiave di Maduro e di altri alti funzionari.

LA SUA STORIA

Álex Saab è figlio di un immigrato libanese che si stabilì nella città di Barranquilla (Colombia) dove aprì varie attività, trovando successo nell'industria tessile colombiana.

Il secondo di quattro fratelli, Saab ha venduto portachiavi e divise promozionali per le aziende fino a quando incontró Álvaro Pulido, un uomo d'affari colombiano legato all'ex senatore colombiano Piedad Córdoba. Pulido e Saab divennero partners commerciali in vari affari in Venezuela.

Tra il 2004 e il 2011, i due uomini hanno esportato merci in Australia, Ecuador e Venezuela attraverso una società chiamata “Shantex SA” . In Venezuela, i loro clienti erano piccole imprese relativamente sconosciute che avevano accesso a dollari a un tasso di cambio preferenziale grazie all'ex controllo valutario del paese del sistema di scambio ufficiale dell'agenzia (Comisión de Administración de Divisas -- CADIVI).

Durante quel periodo, secondo un rapporto contabile, l'82% del reddito dell'azienda proveniva dal Venezuela.

Molte di queste transazioni non sono mai state segnalate in Colombia, motivo per cui le autorità hanno sospettato il riciclaggio di proventi di attività corruttive.

La stretta relazione tra Saab e il Chavismo risale al 2011, quando è stato firmato un accordo per la fornitura delle parti necessarie per costruire case prefabbricate per la missione abitativa del Venezuela di fronte all'allora presidente Hugo Chávez, eall’allora cancelliere Nicolás Maduro e all'ex presidente colombiano Juan Manuel Santos .

L'accordo è stato stipulato con la società Fondo Global de Construcción, attraverso la quale Saab e Pulido hanno ottenuto l'accesso a tassi di cambio preferenziali in Venezuela e al Sistema Unificato di Compensazione Regionale (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos - Sucre), che Colombia ed Ecuador sostenuto .

Tra il 2012 e il 2013, la società ha ricevuto circa 159 milioni di dollari per importare kit abitativi in ​​Venezuela. Tuttavia, l'azienda ha consegnato solo 3 milioni di dollari di prodotti. L'Ecuador ha indagato sulle esportazioni, sospettando riciclaggio di denaro, operazioni fittizie e sovrafatturazione da parte dell'affiliata del "Fondo Global de Construcción" in Ecuador. L'indagine sulla struttura aziendale ha portato al noto paradiso fiscale di Malta nel Mar Mediterraneo. Il caso, tuttavia, è stato infine archiviato.

Saab e Pulido hanno iniziato a partecipare a contratti nel settore alimentare nel 2015, quando una partnership commerciale di nuova creazione a Panama chiamata “Global Foods Trading” ha firmato almeno quattro contratti del valore di circa 125 milioni di dollari per fornire mais, grano, riso e soia al Venezuela. Le indagini  giornalistiche hanno permesso di collegare la Global Foods Trading a Saab.

Nel 2015, Saab voleva anche prendere parte alla compagnia petrolifera statale, “Petróleos de Venezuela S.A.” (PdVSA), attraverso una società chiamata Trading Energy and Coal (Trenaco), con sede in Svizzera ma gestita dalla Colombia. Nonostante la mancanza di capitale e di esperienza nel settore, la società ha vinto un contratto del valore di 4,5 miliardi di dollari. Tuttavia, il contratto è crollato mesi dopo.

Alla fine del 2016, Saab ha firmato uno dei suoi primi contratti per fornire 10 milioni di combinazioni di scatole di cibo per i Comitati locali di approvvigionamento e produzione (Comités Locales de Abastecimiento y Producción - CLAP) con il governo statale di Táchira in Venezuela. Il contratto, del valore di oltre 200 milioni di dollari, è stato concesso a “Group Grand Limited”, azienda registrata a Hong Kong nel 2013 e successivamente in Messico. Un contratto simile del valore di circa 113 milioni di dollari è seguito nel 2017, questa volta con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior - Corpovex del Venezuela, per la fornitura di 11 milioni di scatole di cibo.

Sebbene all'inizio Saab abbia mantenuto un basso profilo, il suo nome ha iniziato è diventato noto nell'agosto 2017, quando l'allora procuratore generale del Venezuela Luisa Ortega Díaz (che oggi, nonostante anche lei sia accusata dai venezuelani di gravi crimini di lesa umanità, ha chiesto asilo alla Spagna )  lo ha nominato come uno degli uomini a capo della “Group Grand Limited”, insieme agli uomini d'affari colombiani Álvaro Pulido e Rodolfo Reyes. La procuratrice generale Díaz ha indicato che la società apparteneva davvero al presidente Maduro.

Con indagini sulle esportazioni sospettate di corruzione e altre irregolarità aperte in Colombia e Messico, l'uomo d'affari colombiano ha deciso nell'aprile 2018 di trasferire le sue aziende in Turchia. Ha chiesto alle agenzie statali di cambiare i precedenti contratti con la nuova struttura, Mulberry Proje Yatirim A.S. Nell'ambito di questo quadro, sono entrati a far parte di diverse altre società registrate negli Emirati Arabi Uniti come intermediari nel business CLAP. Ciò è avvenuto nello stesso periodo in cui l'amministrazione Maduro ha stabilito una relazione con il presidente turco Erdogan, con lo scopo di raffinare l'oro estratto dall'arco minerario dell'Orinoco, nonché per convenzioni alimentari.

Pochi mesi dopo, il presidente Maduro ha ufficializzato la creazione di un'impresa mista tra la Compañía General de Minería de Venezuela (CVG Minerven) di proprietà statale e una società nota come Marylins Proje Yatirim, registrata in Turchia. Un'indagine della pagina web Armando.Info ha collegato la società in Turchia a Mulberry, un'altra delle attività di Saab. Questo serve come prova del coinvolgimento della Colombia nel business dell'oro venezuelano.

Un'altra pubblicazione ha anche collegato Saab alla vendita di oltre sette tonnellate di oro venezuelano, che è stato portato in Uganda dalle riserve della Banca centrale venezuelana.

Nel giugno 2020, Saab è stato arrestato dopo che il suo aereo è atterrato a Capo Verde. Secondo quanto riferito, gli agenti dell'intelligence statunitense avrebbero seguito i movimenti di Saab in aereo attraverso diversi paesi e colto al volo l'opportunità di farlo arrestare. Gli Stati Uniti hanno presentato rapidamente una richiesta di estradizione che è stata accolta dalla Corte costituzionale di Capo Verde nel settembre 2021.

SONO MOLTI I CRIMINI PER CUI VIENE ACCUSATO

Álex Saab è stato accusato di numerosi crimini, tra cui riciclaggio di denaro, cospirazione, arricchimento illecito e esportazioni e importazioni fittizie, ecc. Alcuni reportage giornalistici indicano anche possibili collegamenti con il traffico di droga.

 Come uomini d'affari, Saab e Pulido mettono insieme una rete di losche società di comodo registrate principalmente nei paradisi fiscali con nomi di terze parti, come i nomi dei loro figli, fratelli e alleati. Con il pretesto di queste società, Saab avrebbe intrapreso esportazioni fittizie e attività corrotte che gli hanno lasciato centinaia di milioni di dollari di profitti.

I suoi movimenti commerciali e finanziari lo hanno reso oggetto di indagini in almeno nove paesi. In Messico, Saab è indagato per irregolarità nelle sue esportazioni di cibo in Venezuela. In Ecuador è indagato per irregolarità nelle esportazioni di case prefabbricate.

Su di lui indagano anche Stati Uniti e Israele per una serie di transazioni che hanno portato al Paese mediorientale e a un sospetto nesso con il gruppo terroristico Hezbollah, che si ritiene abbia allacciato relazioni con il Venezuela attraverso Tareck El Aissami, ministro delle Industrie e Produzione Nazionale.

Tareck Ai Aissami (art. Familia Futura)

Alcune indagini giornalistiche hanno rilevato l'inflazione dei prezzi nelle fatture dei contratti di Saab per fornire cibo al sistema CLAP, nonché la scarsa qualità e i bassi valori nutrizionali dei prodotti acquistati.

La recente incursione di Saab nell'oro venezuelano dimostra potenzialmente un altro lato del suo portafoglio criminale. Nell'estrazione dell'oro è stata segnalata la partecipazione di gruppi criminali venezuelani, funzionari della sicurezza corrotti e guerriglieri colombiani come l'Esercito di liberazione nazionale (Ejército Nacional de Liberación - ELN).

Saab è stato arrestato a Capo Verde con l'accusa di aver gestito un'operazione globale di riciclaggio di denaro multimilionario che ha deviato fondi statali su conti esteri. Le operazioni principali di Álex Saab e dei suoi partner commerciali si sono concentrate in Venezuela, dove hanno il sostegno dell'amministrazione Maduro.

Per questo, Saab ha avviato attività in Bahrain, Brasile, Cina, Ecuador, Hong Kong, India, Corea del Nord, Panama, Pakistan, Taiwan, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Turchia, molte delle quali sono società di comodo. Le autorità colombiane hanno confermato che il denaro ricevuto per affari con il Venezuela potrebbe essere fatto risalire a banche negli Stati Uniti, a Panama, in India e in Israele.

Nel frattempo, ha utilizzato paesi della regione come Colombia, Ecuador, Messico e Panama come centri operativi per le sue aziende. [come segnalato poc’anzi, anche in Italia]

CHI SONO GLI ALLEATI E I NEMICI DI ALEX SAAB?

Álex Saab è riuscito a stabilire relazioni con persone chiave in Colombia che lo hanno aiutato ad accedere ai più alti livelli del governo di Maduro. Uno dei principali contatti è stata l'ex senatrice colombiana Piedad Córdoba, che in varie interviste ha commentato la sua relazione con l'imprenditore di Barranquilla.

Il fatto che Maduro pagherebbe centinaia di milioni di dollari a Saab nel mezzo della più grave crisi economica vista nella regione, in cui il Venezuela continua ad essere indebitato con compagnie farmaceutiche, alimentari e aeronautiche, indica che il rapporto che mantengono è più che commerciale.

Oltre all'accusa di Luisa Ortega Díaz che Saab è un frontman di Maduro, non è difficile capire la serie intricata di aziende e misure che ha preso per continuare a lavorare con il governo venezuelano, al punto da ricevere pagamenti in oro per il vendita di scatole per alimenti.

L'estradizione di Saab negli Stati Uniti con l'accusa di riciclaggio di denaro lo mette in una posizione difficile. Potrebbe detenere informazioni chiave sui segreti finanziari del Venezuela, dandogli potere di leva sui pubblici ministeri in un possibile accordo di patteggiamento. Ma il regime di Maduro ha chiarito che ci sarà un prezzo da pagare se divulgherà queste informazioni.

[Il sospetto che proprio sua moglie, la commessa italiana Camilla Fabbri, possa essere una sorta di ostaggio affinché Alex Saab non snoccioli tutto]


Cosmo de la Fuente

Familia Futura

Insight Crime

Il Corriere

Il Manifesto

France24

Periodismo Digital

News.Esterofonica

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Venezuela: blanqueo de capitales y corrupción detrás del nombre del empresario colombiano ALEX SAAB en Italia y en el mundo.

Pulido y Saab se convirtieron en socios comerciales en varios acuerdos en Venezuela.

Entre 2004 y 2011, los dos hombres exportaron mercancías a Australia, Ecuador y Venezuela a través de una empresa llamada "Shantex SA". En Venezuela, sus clientes eran pequeñas empresas relativamente desconocidas que tenían acceso a dólares a un tipo de cambio preferencial gracias a la economía del país. antiguo control de divisas del sistema oficial de negociación de la agencia (CADIVI).

Durante ese período, según un informe contable, el 82% de los ingresos de la empresa provino de Venezuela.

Muchas de estas transacciones nunca han sido reportadas en Colombia, razón por la cual las autoridades sospecharon el lavado del producto de actividades corruptas.

La estrecha relación entre Saab y el chavismo se remonta a 2011, cuando se firmó un convenio para el suministro de las piezas necesarias para construir casas prefabricadas para la misión habitacional de Venezuela frente al entonces presidente Hugo Chávez, el entonces canciller Nicolás Maduro y al ex El presidente colombiano Juan Manuel Santos.

El convenio se firmó con la empresa Fondo Global de Construcción, a través de la cual Saab y Pulido han obtenido acceso a tipos de cambio preferenciales en Venezuela y al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos - Sucre, que Colombia y Ecuador apoyaron. .

Entre 2012 y 2013, la empresa recibió aproximadamente $ 159 millones para importar kits de vivienda a Venezuela. Sin embargo, la compañía solo entregó productos por un valor de $ 3 millones. Ecuador investigó exportaciones, sospechando lavado de dinero, transacciones ficticias y sobrefacturación por parte de la filial del Fondo Global de Construcción en Ecuador. La investigación sobre la estructura empresarial condujo al conocido paraíso fiscal de Malta en el mar Mediterráneo. Sin embargo, el caso finalmente fue desestimado.

Saab y Pulido comenzaron a participar en contratos del sector de alimentos en 2015 cuando una sociedad comercial recién creada en Panamá llamada "Global Foods Trading" firmó al menos cuatro contratos por un valor aproximado de $ 125 millones para suministrar maíz, trigo, arroz y soja a Venezuela. Las investigaciones periodísticas hicieron posible vincular Global Foods Trading con Saab.

Álex Saab ha sido acusado de numerosos delitos, entre ellos blanqueo de capitales, conspiración, enriquecimiento ilícito y exportaciones e importaciones ficticias, etc. Algunos informes noticiosos también indican posibles vínculos con el tráfico de drogas.

Como empresarios, Saab y Pulido armaron una red de empresas fantasma sospechosas registradas principalmente en paraísos fiscales con nombres de terceros, como los nombres de sus hijos, hermanos y aliados. Con el pretexto de estas empresas, Saab supuestamente se embarcó en exportaciones ficticias y negocios corruptos que le dejaron cientos de millones de dólares en ganancias.

Sus movimientos comerciales y financieros lo han convertido en objeto de investigaciones en al menos nueve países. En México, Saab está siendo investigada por irregularidades en sus exportaciones de alimentos a Venezuela. En Ecuador está siendo investigado por irregularidades en la exportación de casas prefabricadas.

Estados Unidos e Israel también lo están investigando por una serie de transacciones que llevaron al país de Medio Oriente y una presunta conexión con el grupo terrorista Hezbollah, que se cree que estableció relaciones con Venezuela a través de Tareck El Aissami, ministro de Industrias y Nacional. Producción.

Tareck El Aissami – FamiliaFutura

https://www.familiafutura.com/2021/10/tareck-el-aissami-e-i-networks-di.html

Las consultas de noticias encontraron inflación de precios en las facturas de contratos de Saab para suministrar alimentos al sistema CLAP, así como la mala calidad y los bajos valores nutricionales de los productos comprados.

La reciente incursión de Saab en el oro venezolano demuestra potencialmente otro lado de su cartera criminal. La participación de grupos criminales venezolanos, agentes de seguridad corruptos y guerrilleros colombianos como el Ejército Nacional de Liberación (ELN) ha sido reportada en la extracción de oro.

Saab fue arrestado en Cabo Verde bajo sospecha de llevar a cabo una operación global de lavado de dinero multimillonaria que desvió fondos estatales a cuentas extranjeras. Las principales operaciones de Álex Saab y sus socios comerciales se han concentrado en Venezuela, donde cuentan con el apoyo de la administración Maduro.

Como tal, Saab ha iniciado operaciones en Bahrein, Brasil, China, Ecuador, Hong Kong, India, Corea del Norte, Panamá, Pakistán, Taiwán, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, muchos de los cuales son empresas ficticias. Las autoridades colombianas confirmaron que el dinero recibido por negocios con Venezuela se remonta a bancos en Estados Unidos, Panamá, India e Israel.

Mientras tanto, ha utilizado países de la región como Colombia, Ecuador, México y Panamá como centros operativos para sus empresas.

[Como se mencionó anteriormente, también en Italia]

Para conocer la verdadera historia de este supuesto testaferro de Nicolás Maduro, el dictador venezolano de origen colombiano, hay que leer con atención al declarar Insight Crime. Los italianos, sin embargo, deben recordar este nombre vinculado a la esposa italiana, la vendedora Camilla Fabbri que en 2019 fue investigada por lavado de dinero por haber llevado una vida de super millonario a pesar de ser una simple vendedora. Entre sus activos al menos sospechosos o periódicos, incluido el informe de Il Corriere: "en 2016 firmó un contrato de alquiler de 5.800 euros al mes por una casa en Parioli, al año siguiente compró un Range Rover Evoque (54.500 euros) y finalmente el 1 Octubre de 2018 compra un piso en el cuarto piso de via dei Condotti 9, el edificio donde se encuentra la joyería Bulgari, pagando 4 millones, 923 mil 850 euros (intermediación inmobiliaria incluida). Dinero que proviene del Reino Unido gracias a las aprovisionamientos de Kinlock Investment, empresa gestionada por el novio de 26 años de su hermana, Lorenzo Antonelli, con acciones en manos de un fideicomiso inglés y una empresa de Dubai ”.

Luego huyó a Rusia junto a Saab, en estos días se encuentra en Caracas desde donde envía mensajes de una esposa angustiada para la extradición de su esposo a Estados Unidos, donde estaría cantando como un pájaro el empresario de Maduro. Junto al "Pollo Carvajal" (otro protagonista del blanqueo de capitales y la corrupción chavista) ambos son motivo de preocupación para Maduro por su tráfico ilícito y la corrupción de la que es acusado por Estados Unidos. Nombres de los que penden acusaciones muy graves.

La extradición de Saab a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero lo coloca en una posición difícil. Podría tener información clave sobre los secretos financieros de Venezuela, lo que le daría influencia sobre los fiscales en un posible acuerdo de culpabilidad. Pero el régimen de Maduro ha dejado claro que habrá un precio a pagar si divulga esta información.

[La sospecha de que su esposa, la vendedora italiana Camilla Fabbri, pueda ser una especie de rehén para que Alex Saab no lo cuente todo]

 @cosmodelafuente

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