[Cosmo de la Fuente,
Miami 27/10/2021]
Tra gli affaristi della cupola criminale del dittatore del Venezuela, Nicolás Maduro, spicca -anche- il nome di Alex Saab, il quale non sarà sfuggito agli italiani più attenti.
Claudia Fanti, ha scritto su il Manifesto
“Ogni volta che il
dialogo tra il governo Maduro e l’opposizione sembra decollare, c’è sempre chi
tenta di mandare all’aria tutto. Il pericolo, stavolta, viene dall’estradizione
negli Stati uniti di Alex Saab, imprenditore colombiano, naturalizzato venezuelano,
vicino a Maduro, arrestato nel giugno del 2020 a Capo Verde – durante uno scalo
del suo aereo privato diretto in Iran – sulla base di un mandato di arresto
internazionale. Tra le accuse, quella di essersi impossessato di milioni di
dollari destinati a programmi per la distribuzione di cibo alla popolazione
venezuelana”.
MA C’È MOLTO DI PIÙ!
Per conoscere la vera storia del prestanome di Nicolás Maduro, il dittatore del Venezuela di
origini colombiane, bisogna leggere
attentamente quando dichiara la Insight
Crime. Gli italiani, comunque, dovrebbero ricordare questo nome legato alla
moglie italiana, la commessa Camilla Fabbri che nel 2019 viene indagata per sospetto di riciclaggio e per aver condurre una vita da
supermilionaria pur essendo una semplice venditrice. Tra i suoi beni quanto meno sospetti, alcuni giornali, tra cui Il Corriere segnalano: “ nel
2016 la Fabbri stipula un contratto d’affitto da 5.800 euro mensili per una casa ai
Parioli, l’anno dopo compra una Range Rover Evoque (54.500 euro) e infine l’1
ottobre 2018 acquista un appartamento al quarto piano di via dei Condotti 9, il
palazzo dove ha sede la gioielleria Bulgari, pagandolo 4 milioni, 923 mila e
850 euro (mediazione immobiliare inclusa). Soldi che arrivano dal Regno Unito
grazie alle provviste della Kinlock Investment, società amministrata dal
fidanzato 26enne di sua sorella, Lorenzo Antonelli, con quote detenute da un
trust inglese e una società di Dubai”.
Fuggita poi insieme a Saab in Russia, Camilla in questi giorni si trova a Caracas da dove lancia messaggi da moglie affranta
per l’estradizione del marito negli Stati Uniti, paese dove l’affarista di Maduro
starebbe cantando come un uccellino. Insieme al “Pollo Carvajal” (altro
protagonista del riciclaggio e la corruzione chavista) sono entrambi motivo di preoccupazione
per Maduro per via dei suoi traffici illeciti e la corruzione di cui viene
accusato dagli Stati Uniti. Nomi, tra molti altri di cui parleremo, su cui pendono accuse gravissime.
Ma torniamo ad Alex
Saab e di quanto riporta Insight Crime da
dove possiamo estrapolare notizie molto interessanti che dovrebbero interessare
anche l’Italia visto che sembrerebbe essere diventata un luogo dove nascondersi
e, spesso, ottenendo visti da rifugiati.
“Álex Nain Saab Morán è un uomo
d'affari colombiano sospettato di riciclaggio di denaro internazionale, stretto
alleato del presidente venezuelano Nicolás Maduro e che secondo le autorità ha
progettato piani multimilionari che coinvolgono funzionari del governo
venezuelano.
Il 18 ottobre 2021, Saab è stato estradato
negli Stati Uniti accusato di riciclaggio di denaro. Saab è stato
estradato da Capo Verde dopo il suo arresto nel giugno 2020, quando il suo jet
privato è atterrato nella nazione dell'Africa occidentale per fare
rifornimento.
Saab è accusato di far parte di
uno schema di corruzione che include tangenti a funzionari del governo
venezuelano. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Saab e il
suo partner hanno incanalato oltre 350 milioni di dollari verso conti esteri.
Maduro ha protestato
contro le azioni dei pubblici ministeri statunitensi contro Saab, sostenendo di
avere l'immunità diplomatica poiché sarebbe stato in missione umanitaria in Iran quando è
stato arrestato. Ma s'ipotizza, altresì, che Saab possa detenere segreti finanziari
chiave di Maduro e di altri alti funzionari.
LA SUA STORIA
Álex Saab è figlio di un
immigrato libanese che si stabilì nella città di Barranquilla (Colombia) dove aprì
varie attività, trovando successo nell'industria tessile colombiana.
Il secondo di quattro fratelli,
Saab ha venduto portachiavi e divise promozionali per le aziende fino a quando incontró
Álvaro Pulido, un uomo d'affari colombiano legato all'ex senatore colombiano
Piedad Córdoba. Pulido e Saab divennero partners commerciali in vari affari in
Venezuela.
Tra il 2004 e il 2011, i due
uomini hanno esportato merci in Australia, Ecuador e Venezuela attraverso una
società chiamata “Shantex SA” . In
Venezuela, i loro clienti erano piccole imprese relativamente sconosciute che
avevano accesso a dollari a un tasso di cambio preferenziale grazie all'ex
controllo valutario del paese del sistema di scambio ufficiale dell'agenzia
(Comisión de Administración de Divisas -- CADIVI).
Durante quel periodo, secondo un
rapporto contabile, l'82% del reddito dell'azienda proveniva dal Venezuela.
Molte di queste transazioni non
sono mai state segnalate in Colombia, motivo per cui le autorità hanno sospettato il
riciclaggio di proventi di attività corruttive.
La stretta relazione tra Saab e il
Chavismo risale al 2011, quando è
stato firmato un accordo per la fornitura delle parti necessarie per costruire
case prefabbricate per la missione abitativa del Venezuela di fronte all'allora
presidente Hugo Chávez, eall’allora cancelliere Nicolás Maduro e all'ex
presidente colombiano Juan Manuel Santos .
L'accordo è stato stipulato con
la società Fondo Global de Construcción,
attraverso la quale Saab e Pulido hanno ottenuto l'accesso a tassi di cambio
preferenziali in Venezuela e al Sistema Unificato di Compensazione Regionale
(Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos - Sucre), che Colombia ed
Ecuador sostenuto .
Tra il 2012 e il 2013, la società
ha ricevuto circa 159 milioni di dollari per importare kit abitativi in Venezuela.
Tuttavia, l'azienda ha consegnato solo 3 milioni di dollari di prodotti.
L'Ecuador ha indagato sulle esportazioni, sospettando riciclaggio di denaro,
operazioni fittizie e sovrafatturazione da parte dell'affiliata del "Fondo
Global de Construcción" in Ecuador. L'indagine sulla struttura aziendale ha
portato al noto paradiso fiscale di Malta nel Mar Mediterraneo. Il caso,
tuttavia, è stato infine archiviato.
Saab e Pulido hanno iniziato a
partecipare a contratti nel settore alimentare nel 2015, quando una partnership
commerciale di nuova creazione a Panama chiamata “Global Foods Trading” ha
firmato almeno quattro contratti del valore di circa 125 milioni di dollari per
fornire mais, grano, riso e soia al Venezuela. Le indagini giornalistiche hanno permesso di collegare la
Global Foods Trading a Saab.
Nel 2015, Saab voleva anche
prendere parte alla compagnia petrolifera statale, “Petróleos de Venezuela S.A.”
(PdVSA), attraverso una società chiamata Trading Energy and Coal (Trenaco), con
sede in Svizzera ma gestita dalla Colombia. Nonostante la mancanza di capitale
e di esperienza nel settore, la società ha vinto un contratto del valore di 4,5
miliardi di dollari. Tuttavia, il contratto è crollato mesi dopo.
Alla fine del 2016, Saab ha
firmato uno dei suoi primi contratti per fornire 10 milioni di combinazioni di
scatole di cibo per i Comitati locali di approvvigionamento e produzione
(Comités Locales de Abastecimiento y Producción - CLAP) con il governo statale
di Táchira in Venezuela. Il contratto, del valore di oltre 200 milioni di
dollari, è stato concesso a “Group Grand Limited”, azienda registrata a Hong
Kong nel 2013 e successivamente in Messico. Un contratto simile del valore di
circa 113 milioni di dollari è seguito nel 2017, questa volta con la
Corporación Venezolana de Comercio Exterior - Corpovex del Venezuela, per la
fornitura di 11 milioni di scatole di cibo.
Sebbene all'inizio Saab abbia
mantenuto un basso profilo, il suo nome ha iniziato è diventato noto nell'agosto 2017, quando l'allora procuratore generale del Venezuela Luisa
Ortega Díaz (che oggi, nonostante anche lei sia accusata dai venezuelani di
gravi crimini di lesa umanità, ha chiesto asilo alla Spagna ) lo ha nominato come uno degli uomini a capo
della “Group Grand Limited”, insieme agli uomini d'affari colombiani Álvaro
Pulido e Rodolfo Reyes. La procuratrice generale Díaz ha indicato che la
società apparteneva davvero al presidente Maduro.
Con indagini sulle esportazioni
sospettate di corruzione e altre irregolarità aperte in Colombia e Messico,
l'uomo d'affari colombiano ha deciso nell'aprile 2018 di trasferire le sue
aziende in Turchia. Ha chiesto alle agenzie statali di cambiare i precedenti
contratti con la nuova struttura, Mulberry Proje Yatirim A.S. Nell'ambito di
questo quadro, sono entrati a far parte di diverse altre società registrate
negli Emirati Arabi Uniti come intermediari nel business CLAP. Ciò è avvenuto
nello stesso periodo in cui l'amministrazione Maduro ha stabilito una relazione
con il presidente turco Erdogan, con lo scopo di raffinare l'oro estratto
dall'arco minerario dell'Orinoco, nonché per convenzioni alimentari.
Pochi mesi dopo, il presidente
Maduro ha ufficializzato la creazione di un'impresa mista tra la Compañía
General de Minería de Venezuela (CVG Minerven) di proprietà statale e una
società nota come Marylins Proje Yatirim, registrata in Turchia. Un'indagine
della pagina web Armando.Info ha collegato la società in Turchia a Mulberry,
un'altra delle attività di Saab. Questo serve come prova del coinvolgimento
della Colombia nel business dell'oro venezuelano.
Un'altra pubblicazione ha anche
collegato Saab alla vendita di oltre sette tonnellate di oro venezuelano, che è
stato portato in Uganda dalle riserve della Banca centrale venezuelana.
Nel giugno 2020, Saab è stato
arrestato dopo che il suo aereo è atterrato a Capo Verde. Secondo quanto
riferito, gli agenti dell'intelligence statunitense avrebbero seguito i
movimenti di Saab in aereo attraverso diversi paesi e colto al volo
l'opportunità di farlo arrestare. Gli Stati Uniti hanno presentato rapidamente
una richiesta di estradizione che è stata accolta dalla Corte costituzionale di
Capo Verde nel settembre 2021.
SONO MOLTI I CRIMINI PER CUI
VIENE ACCUSATO
Álex Saab è stato accusato di
numerosi crimini, tra cui riciclaggio di denaro, cospirazione, arricchimento
illecito e esportazioni e importazioni fittizie, ecc. Alcuni reportage giornalistici indicano anche
possibili collegamenti con il traffico di droga.
Come uomini d'affari, Saab e
Pulido mettono insieme una rete di losche società di comodo registrate
principalmente nei paradisi fiscali con nomi di terze parti, come i nomi dei
loro figli, fratelli e alleati. Con il pretesto di queste società, Saab avrebbe
intrapreso esportazioni fittizie e attività corrotte che gli hanno lasciato
centinaia di milioni di dollari di profitti.
I suoi movimenti commerciali e
finanziari lo hanno reso oggetto di indagini in almeno nove paesi. In Messico,
Saab è indagato per irregolarità nelle sue esportazioni di cibo in Venezuela.
In Ecuador è indagato per irregolarità nelle esportazioni di case
prefabbricate.
Su di lui indagano anche Stati
Uniti e Israele per una serie di transazioni che hanno portato al Paese
mediorientale e a un sospetto nesso con il gruppo terroristico Hezbollah, che
si ritiene abbia allacciato relazioni con il Venezuela attraverso Tareck El
Aissami, ministro delle Industrie e Produzione Nazionale.
Tareck Ai Aissami (art. Familia Futura)
Alcune indagini giornalistiche hanno
rilevato l'inflazione dei prezzi nelle fatture dei contratti di Saab per
fornire cibo al sistema CLAP, nonché la scarsa qualità e i bassi valori
nutrizionali dei prodotti acquistati.
La recente incursione di Saab
nell'oro venezuelano dimostra potenzialmente un altro lato del suo portafoglio
criminale. Nell'estrazione dell'oro è stata segnalata la partecipazione di
gruppi criminali venezuelani, funzionari della sicurezza corrotti e
guerriglieri colombiani come l'Esercito di liberazione nazionale (Ejército
Nacional de Liberación - ELN).
Saab è stato arrestato a Capo
Verde con l'accusa di aver gestito un'operazione globale di riciclaggio di
denaro multimilionario che ha deviato fondi statali su conti esteri. Le
operazioni principali di Álex Saab e dei suoi partner commerciali si sono
concentrate in Venezuela, dove hanno il sostegno dell'amministrazione Maduro.
Per questo, Saab ha avviato
attività in Bahrain, Brasile, Cina, Ecuador, Hong Kong, India, Corea del Nord,
Panama, Pakistan, Taiwan, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Turchia, molte
delle quali sono società di comodo. Le autorità colombiane hanno confermato che
il denaro ricevuto per affari con il Venezuela potrebbe essere fatto risalire a
banche negli Stati Uniti, a Panama, in India e in Israele.
Nel frattempo, ha utilizzato
paesi della regione come Colombia, Ecuador, Messico e Panama come centri
operativi per le sue aziende. [come segnalato poc’anzi, anche in
Italia]
CHI SONO GLI ALLEATI E I NEMICI
DI ALEX SAAB?
Álex Saab è riuscito a stabilire
relazioni con persone chiave in Colombia che lo hanno aiutato ad accedere ai
più alti livelli del governo di Maduro. Uno dei principali contatti è stata
l'ex senatrice colombiana Piedad Córdoba, che in varie interviste ha commentato
la sua relazione con l'imprenditore di Barranquilla.
Il fatto che Maduro pagherebbe
centinaia di milioni di dollari a Saab nel mezzo della più grave crisi
economica vista nella regione, in cui il Venezuela continua ad essere
indebitato con compagnie farmaceutiche, alimentari e aeronautiche, indica che
il rapporto che mantengono è più che commerciale.
Oltre all'accusa di Luisa Ortega
Díaz che Saab è un frontman di Maduro, non è difficile capire la serie
intricata di aziende e misure che ha preso per continuare a lavorare con il
governo venezuelano, al punto da ricevere pagamenti in oro per il vendita di
scatole per alimenti.
L'estradizione di Saab negli
Stati Uniti con l'accusa di riciclaggio di denaro lo mette in una posizione
difficile. Potrebbe detenere informazioni chiave sui segreti finanziari del
Venezuela, dandogli potere di leva sui pubblici ministeri in un possibile
accordo di patteggiamento. Ma il regime di Maduro ha chiarito che ci sarà un
prezzo da pagare se divulgherà queste informazioni.
[Il sospetto che proprio sua
moglie, la commessa italiana Camilla Fabbri, possa essere una sorta di ostaggio
affinché Alex Saab non snoccioli tutto]
Cosmo de la Fuente
Familia Futura
Insight Crime
Il Corriere
Il Manifesto
France24
Periodismo Digital
News.Esterofonica
.....
Venezuela: blanqueo de capitales
y corrupción detrás del nombre del empresario colombiano ALEX SAAB en Italia y
en el mundo.
Pulido y Saab se convirtieron en
socios comerciales en varios acuerdos en Venezuela.
Entre 2004 y 2011, los dos
hombres exportaron mercancías a Australia, Ecuador y Venezuela a través de una
empresa llamada "Shantex SA". En Venezuela, sus clientes eran
pequeñas empresas relativamente desconocidas que tenían acceso a dólares a un
tipo de cambio preferencial gracias a la economía del país. antiguo control de
divisas del sistema oficial de negociación de la agencia (CADIVI).
Durante ese período, según un
informe contable, el 82% de los ingresos de la empresa provino de Venezuela.
Muchas de estas transacciones
nunca han sido reportadas en Colombia, razón por la cual las autoridades
sospecharon el lavado del producto de actividades corruptas.
La estrecha relación entre Saab y
el chavismo se remonta a 2011, cuando se firmó un convenio para el suministro
de las piezas necesarias para construir casas prefabricadas para la misión
habitacional de Venezuela frente al entonces presidente Hugo Chávez, el
entonces canciller Nicolás Maduro y al ex El presidente colombiano Juan Manuel
Santos.
El convenio se firmó con la
empresa Fondo Global de Construcción, a través de la cual Saab y Pulido han
obtenido acceso a tipos de cambio preferenciales en Venezuela y al Sistema
Unitario de Compensación Regional de Pagos - Sucre, que Colombia y Ecuador apoyaron.
.
Entre 2012 y 2013, la empresa
recibió aproximadamente $ 159 millones para importar kits de vivienda a
Venezuela. Sin embargo, la compañía solo entregó productos por un valor de $ 3
millones. Ecuador investigó exportaciones, sospechando lavado de dinero,
transacciones ficticias y sobrefacturación por parte de la filial del Fondo
Global de Construcción en Ecuador. La investigación sobre la estructura
empresarial condujo al conocido paraíso fiscal de Malta en el mar Mediterráneo.
Sin embargo, el caso finalmente fue desestimado.
Saab y Pulido comenzaron a
participar en contratos del sector de alimentos en 2015 cuando una sociedad
comercial recién creada en Panamá llamada "Global Foods Trading"
firmó al menos cuatro contratos por un valor aproximado de $ 125 millones para
suministrar maíz, trigo, arroz y soja a Venezuela. Las investigaciones
periodísticas hicieron posible vincular Global Foods Trading con Saab.
Álex Saab ha sido acusado de
numerosos delitos, entre ellos blanqueo de capitales, conspiración, enriquecimiento
ilícito y exportaciones e importaciones ficticias, etc. Algunos informes
noticiosos también indican posibles vínculos con el tráfico de drogas.
Como empresarios, Saab y Pulido
armaron una red de empresas fantasma sospechosas registradas principalmente en
paraísos fiscales con nombres de terceros, como los nombres de sus hijos,
hermanos y aliados. Con el pretexto de estas empresas, Saab supuestamente se
embarcó en exportaciones ficticias y negocios corruptos que le dejaron cientos
de millones de dólares en ganancias.
Sus movimientos comerciales y
financieros lo han convertido en objeto de investigaciones en al menos nueve
países. En México, Saab está siendo investigada por irregularidades en sus
exportaciones de alimentos a Venezuela. En Ecuador está siendo investigado por
irregularidades en la exportación de casas prefabricadas.
Estados Unidos e Israel también
lo están investigando por una serie de transacciones que llevaron al país de
Medio Oriente y una presunta conexión con el grupo terrorista Hezbollah, que se
cree que estableció relaciones con Venezuela a través de Tareck El Aissami,
ministro de Industrias y Nacional. Producción.
Tareck El Aissami – FamiliaFutura
https://www.familiafutura.com/2021/10/tareck-el-aissami-e-i-networks-di.html
Las consultas de noticias
encontraron inflación de precios en las facturas de contratos de Saab para
suministrar alimentos al sistema CLAP, así como la mala calidad y los bajos
valores nutricionales de los productos comprados.
La reciente incursión de Saab en
el oro venezolano demuestra potencialmente otro lado de su cartera criminal. La
participación de grupos criminales venezolanos, agentes de seguridad corruptos
y guerrilleros colombianos como el Ejército Nacional de Liberación (ELN) ha
sido reportada en la extracción de oro.
Saab fue arrestado en Cabo Verde
bajo sospecha de llevar a cabo una operación global de lavado de dinero
multimillonaria que desvió fondos estatales a cuentas extranjeras. Las
principales operaciones de Álex Saab y sus socios comerciales se han
concentrado en Venezuela, donde cuentan con el apoyo de la administración
Maduro.
Como tal, Saab ha iniciado
operaciones en Bahrein, Brasil, China, Ecuador, Hong Kong, India, Corea del
Norte, Panamá, Pakistán, Taiwán, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y
Turquía, muchos de los cuales son empresas ficticias. Las autoridades
colombianas confirmaron que el dinero recibido por negocios con Venezuela se
remonta a bancos en Estados Unidos, Panamá, India e Israel.
Mientras tanto, ha utilizado
países de la región como Colombia, Ecuador, México y Panamá como centros
operativos para sus empresas.
[Como se mencionó anteriormente, también
en Italia]
Para conocer la verdadera
historia de este supuesto testaferro de Nicolás Maduro, el dictador venezolano
de origen colombiano, hay que leer con atención al declarar Insight Crime. Los
italianos, sin embargo, deben recordar este nombre vinculado a la esposa
italiana, la vendedora Camilla Fabbri que en 2019 fue investigada por lavado de
dinero por haber llevado una vida de super millonario a pesar de ser una simple
vendedora. Entre sus activos al menos sospechosos o periódicos, incluido el
informe de Il Corriere: "en 2016 firmó un contrato de alquiler de 5.800
euros al mes por una casa en Parioli, al año siguiente compró un Range Rover
Evoque (54.500 euros) y finalmente el 1 Octubre de 2018 compra un piso en el
cuarto piso de via dei Condotti 9, el edificio donde se encuentra la joyería
Bulgari, pagando 4 millones, 923 mil 850 euros (intermediación inmobiliaria
incluida). Dinero que proviene del Reino Unido gracias a las aprovisionamientos
de Kinlock Investment, empresa gestionada por el novio de 26 años de su
hermana, Lorenzo Antonelli, con acciones en manos de un fideicomiso inglés y
una empresa de Dubai ”.
Luego huyó a Rusia junto a Saab,
en estos días se encuentra en Caracas desde donde envía mensajes de una esposa
angustiada para la extradición de su esposo a Estados Unidos, donde estaría
cantando como un pájaro el empresario de Maduro. Junto al "Pollo Carvajal"
(otro protagonista del blanqueo de capitales y la corrupción chavista) ambos
son motivo de preocupación para Maduro por su tráfico ilícito y la corrupción
de la que es acusado por Estados Unidos. Nombres de los que penden acusaciones
muy graves.
La extradición de Saab a Estados
Unidos por cargos de lavado de dinero lo coloca en una posición difícil. Podría
tener información clave sobre los secretos financieros de Venezuela, lo que le
daría influencia sobre los fiscales en un posible acuerdo de culpabilidad. Pero
el régimen de Maduro ha dejado claro que habrá un precio a pagar si divulga
esta información.
[La sospecha de que su esposa, la
vendedora italiana Camilla Fabbri, pueda ser una especie de rehén para que Alex
Saab no lo cuente todo]
@cosmodelafuente
